Truyện nghề
Các Đường Dây Lừa Đảo Tại Campuchia
Th11
Campuchia tiếp tục là một trong những “thiên đường” của tội phạm mạng xuyên quốc gia, với các đường dây lừa đảo trực tuyến (cyber-scam) hoạt động tinh vi, chủ yếu do các nhóm người Trung Quốc, Việt Nam và đa quốc tịch điều hành. Chúng núp bóng dưới dạng công ty công nghệ, casino hoặc khu kinh tế đặc biệt (như Bavet, Sihanoukville, Phnom Penh, Kampot), dụ dỗ nạn nhân lao động bằng chiêu “việc nhẹ lương cao” rồi ép buộc tham gia lừa đảo tình cảm (pig butchering), đầu tư crypto giả, đánh bạc online hoặc giả danh cơ quan chức năng. Theo báo cáo của UNODC và các nguồn quốc tế, ngành scam ở Campuchia tạo ra 12,5–19 tỷ USD/năm, tương đương hơn 50% GDP quốc gia, với sự liên quan của một số quan chức địa phương và tập đoàn lớn. Từ đầu năm 2025, Campuchia đã triệt phá 48 vụ, bắt hơn 2.700 nghi phạm nước ngoài, nhưng các đường dây vẫn di cư sang Philippines, Myanmar.
Dưới đây là tổng hợp các đường dây lớn, dựa trên các vụ triệt phá nổi bật năm 2025. Tôi sử dụng bảng để so sánh cho dễ theo dõi:
| Tên Đường Dây / Tập Đoàn | Vị Trí Chính | Thủ Đoạn Chính | Quy Mô Thiệt Hại | Số Nghi Phạm Bị Bắt (2025) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Prince Group (Chen Zhi) | Phnom Penh, Sihanoukville, Bavet | Lừa đảo đầu tư crypto, tình cảm; buôn người ép lao động scam; rửa tiền qua ngân hàng HH Bank. | Hàng tỷ USD (Mỹ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin). | 146 cá nhân/doanh nghiệp bị Mỹ/Anh trừng phạt; bắt 23 lãnh đạo tại Silver Star Casino. | Tập đoàn lớn nhất, liên kết với quan chức Campuchia (Hun Sen). Chen Zhi bị truy nã quốc tế, tịch thu du thuyền, xe sang ở Đài Loan/Hồng Kông/Singapore. Hàn Quốc chuẩn bị trừng phạt. |
| Huione Group (Huione Pay) | Phnom Penh | Rửa tiền scam qua crypto (Haowang Guarantee, Huione Crypto); hỗ trợ call-center scam. | Hàng tỷ USD, liên kết với scam Myanmar. | Bị Mỹ blacklist tháng 5/2025; Ngân hàng Campuchia thu hồi giấy phép. | Liên quan anh họ Thủ tướng Hun Manet; phát hành stablecoin riêng để né pháp định. UNODC gọi là “xương sống” scam Campuchia. |
| LYP Group (Ly Yong Phat) | Koh Kong, Sihanoukville | Scam compound trong resort/casino; lừa đầu tư, đánh bạc online. | Không công bố cụ thể, nhưng là hub lớn. | Không bắt cụ thể, nhưng bị điều tra quốc tế. | Liên kết chính trị cao cấp; UNODC chỉ ra vai trò trong buôn người. |
| Đường dây Bavet (Tam Thái Tử) | Bavet, Svay Rieng | Giả danh công an, thuế, điện lực; lừa qua Facebook/Zalo. | Gần 1.000 tỷ VND từ 13.000 nạn nhân Việt. | Bắt 658 người nước ngoài (4 quốc tịch), bao gồm 177 người Việt. | Phối hợp Việt Nam-Campuchia; bắt 60 đối tượng Bắc Ninh chủ trì. |
| Đường dây Bokor (Lai Châu) | Đồi Bokor, Kampot | Giả shipper, công an; lừa đầu tư marathon giả, deepfake AI. | >300 tỷ VND từ 8.000 nạn nhân. | 66 người (59 tại Campuchia, do cô gái Việt cầm đầu). | Triệt phá tháng 10/2025; thu 63 máy tính, 48 điện thoại. |
| Đường dây Thanh Hóa (Tạ Thu Hà & Trịnh Ngọc Linh) | Bavet | Lừa tình cảm qua Facebook, dụ đầu tư nền tảng giả. | Hàng tỷ VND. | 13 đối tượng. | Hợp tác Trung Quốc; bắt tháng 6/2025. |
| Đường dây Hà Tĩnh (Xuyên Quốc Gia) | Phnom Penh (từ Philippines) | Lừa đầu tư Bitcoin UNISAT, nhiệm vụ TikTok. | Thiệt hại nghiêm trọng, không cụ thể. | 50 bị can (30 tại Campuchia, 26 về Việt Nam). | Di cư từ Philippines; phối hợp Interpol. |
| Đường dây Lừa Tình Cảm Hàn Quốc | Phnom Penh | Lừa tình cảm doanh nghiệp Hàn; phí hội viên, coupon giả. | 6,41 tỷ won (~4,4 triệu USD) từ 136 nạn nhân. | 26 nghi phạm (Daegu bắt), 114 liên quan. | Phối hợp Interpol; bắt tháng 11/2025. |
| Công ty Vietbot (Đà Nẵng) | Đà Nẵng (hỗ trợ Campuchia) | Tạo tài khoản ảo Telegram/Zalo/Tinder cho scam thuê. | 2 tỷ VND/tháng. | Hàng chục người; bắt tháng 11/2025. | “Tay trong” Việt Nam; thu hàng loạt điện thoại. |
| Đường dây Tây Ninh (App Tình Yêu & Casino) | Bavet | Lừa qua app tình yêu, casino online. | >500 tỷ VND từ 5/20 tài khoản. | 24 người Việt (từ 177 trao trả). | Bắt tháng 2/2025; mở rộng truy lùng. |
Thủ Đoạn Chung Và Tác Động
- Dụ dỗ: Quảng cáo việc làm 1.200–5.000 USD/tháng trên Facebook/Zalo, bao visa/ăn ở. Nạn nhân (chủ yếu Việt Nam, Trung Quốc, Hàn, châu Phi) bị tịch thu hộ chiếu, ép làm 12–18h/ngày, tra tấn nếu không đạt KPI (100 triệu VND/tháng).
- Công Nghệ: Sử dụng AI deepfake, website giả, tài khoản ảo; mục tiêu toàn cầu (Mỹ mất 10 tỷ USD năm 2024).
- Liên Kết: Nhiều đường dây do người Việt cầm đầu nhưng hợp tác Trung Quốc; rửa tiền qua crypto, ngân hàng địa phương. Có cáo buộc tham nhũng chính trị (Prince Group tặng du thuyền 3 triệu USD cho quan chức).
Lời Khuyên An Toàn
- Tránh xa: Không tin việc làm Campuchia qua mạng xã hội; kiểm tra qua Bộ LĐTBXH Việt Nam.
- Nếu bị lừa: Gọi ngay Tổng đài bảo hộ công dân +84 981 84 84 84 hoặc ĐSQ Việt Nam tại Campuchia (+855 974 05 67 89). Báo công an địa phương để truy vết.
- Phòng ngừa: Cài app cảnh báo scam (như của Cục A05), không chuyển tiền cho “đầu tư” lạ.
Nếu bạn cần chi tiết một đường dây cụ thể (ví dụ: Prince Group) hoặc câu chuyện nạn nhân, cứ hỏi nhé! Đừng để bị cuốn vào “việc nhẹ lương cao” – đó thường là vé một chiều đến địa ngục.
Prince Holding Group (hay còn gọi là Prince Group) là một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có trụ sở chính tại Campuchia, được thành lập năm 2015. Trên bề mặt, đây là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng, với hơn 30 công ty con hoạt động tại hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, từ tháng 10/2025, Prince Group bị cáo buộc là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (Transnational Criminal Organization – TCO) lớn nhất Đông Nam Á, liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô khổng lồ, buôn người và rửa tiền. Các cáo buộc này dẫn đến các lệnh trừng phạt quốc tế từ Mỹ, Anh, và các nước khác, với việc tịch thu tài sản lên đến hàng tỷ USD.
Dưới đây là tổng hợp chi tiết dựa trên các nguồn chính thức và báo chí đáng tin cậy. Tôi sử dụng bảng để so sánh giữa hình ảnh công khai và cáo buộc tội phạm cho dễ theo dõi:
| Khía Cạnh | Hình Ảnh Công Khai | Cáo Buộc Tội Phạm (Từ Mỹ/Anh) |
|---|---|---|
| Lãnh Đạo Chính | Chen Zhi (hay “Vincent”), 38 tuổi, sinh tại Phúc Kiến (Trung Quốc), công dân Campuchia từ 2018. Được mô tả là “doanh nhân kính trọng và nhà từ thiện nổi tiếng”, cố vấn cho cựu Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet. Nhận danh hiệu “neak oknha” (tương đương lãnh chúa). | Chen Zhi bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua dây (wire fraud conspiracy) và âm mưu rửa tiền (money laundering conspiracy). Ông bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo các compound lừa đảo, sử dụng bạo lực để kiểm soát nạn nhân, và sở hữu hình ảnh tra tấn. Nếu bị kết án, có thể tù đến 40 năm. Chen vẫn lẩn trốn, có hộ chiếu Cyprus và Vanuatu. |
| Hoạt Động Kinh Doanh | – Bất động sản: Phát triển dự án lớn ở Sihanoukville, Phnom Penh. – Tài chính: Prince Bank, dịch vụ crypto. – Tiêu dùng: Casino (Jin Bei Casino), du lịch, đồng hồ cao cấp (Lotus Tourbillon). – Từ thiện: Prince Foundation hỗ trợ học bổng, cứu trợ cộng đồng Campuchia. | – Xây dựng và quản lý ít nhất 10 “compound” (khu giam giữ) ở Campuchia (như Golden Fortune Science and Technology Park ở Chrey Thom, Jin Bei Group). – Các compound này là “trại lao động cưỡng bức” với tường cao, dây thép gai, nhà ký túc xá lớn, dùng để ép hàng trăm nạn nhân (chủ yếu di dân) thực hiện lừa đảo. – Sử dụng “phone farms” (trung tâm gọi tự động với hàng nghìn điện thoại và triệu số SIM) để chạy scam. |
| Thủ Đoạn Lừa Đảo | Không công khai thừa nhận. Tập đoàn phủ nhận mọi liên quan, từng kiện báo chí vì “vu khống”. | – Chủ yếu “pig butchering scam”: Xây dựng mối quan hệ tình cảm/trust qua mạng xã hội (Facebook, Tinder), dụ nạn nhân đầu tư crypto giả mạo. – Mục tiêu: Mỹ, Anh, Hàn Quốc, toàn cầu; thiệt hại >5,8 tỷ USD chỉ riêng crypto scam năm 2024. – Lợi nhuận: Lên đến 30 triệu USD/ngày; tổng thiệt hại hàng tỷ USD từ hàng nghìn nạn nhân. |
| Rửa Tiền & Tài Sản | Đầu tư hợp pháp vào bất động sản, casino, du lịch; tặng quà cao cấp (đồng hồ cho lãnh đạo thế giới như Joe Biden năm 2022). | – Rửa tiền qua casino, công ty khai thác crypto, ngân hàng Prince Bank. – Mua sắm xa xỉ: Du thuyền, xe sang (Ferrari, Bugatti, Porsche), biệt thự, tranh Picasso, máy bay riêng. – Tịch thu: Mỹ thu 15 tỷ USD Bitcoin (127.000+ BTC, lớn nhất lịch sử DOJ); Anh thu biệt thự 15,6 triệu GBP và tòa nhà văn phòng 130 triệu GBP. |
| Liên Kết Chính Trị | Gần gũi với giới lãnh đạo Campuchia: Cố vấn cho Heng Samrin (cựu Chủ tịch Quốc hội), Sar Kheng (cựu Bộ trưởng Nội vụ), Sar Sokha (Phó Thủ tướng). Hỗ trợ kinh tế Campuchia qua đầu tư. | – Sử dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ để bảo kê hoạt động scam. – Chính phủ Campuchia hợp tác điều tra nhưng phủ nhận bảo vệ, yêu cầu “bằng chứng đầy đủ”. UN ước tính 100.000 nạn nhân bị ép scam ở Campuchia năm 2023. |
| Quy Mô & Tác Động | Doanh thu hàng tỷ USD, tạo việc làm, thúc đẩy Sihanoukville thành “thành phố casino”. | – Bị Mỹ chỉ định là TCO lớn nhất, trừng phạt 146 cá nhân/doanh nghiệp liên quan. – Liên kết với scam ở Myanmar, Philippines; sử dụng lao động cưỡng bức (tra tấn, đánh đập nếu không đạt KPI). |
Các Sự Kiện Nổi Bật Năm 2025
- 14/10/2025: Mỹ công bố cáo trạng tại tòa Brooklyn (New York), thu giữ 15 tỷ USD Bitcoin – lớn nhất lịch sử DOJ. Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) và FinCEN trừng phạt Prince Group là TCO, cắt quyền tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. Anh đồng loạt trừng phạt, thu tài sản ở London.
- Cuối 10/2025: Singapore thu 115 triệu USD (6 bất động sản, du thuyền, 11 xe sang); Đài Loan thu 150 triệu USD (26 xe sang, 11 căn hộ); Hồng Kông thu 353 triệu USD tiền mặt/chứng khoán. Hàn Quốc chuẩn bị trừng phạt.
- 11/2025: Campuchia đình chỉ giấy phép casino Silver Star ở Bavet sau đột kích, bắt 23 nghi phạm. UNODC và GI-TOC gọi đây là “xương sống” của ngành scam Đông Nam Á, tạo 12,5–19 tỷ USD/năm (50% GDP Campuchia).
- Phản Ứng: Prince Group phủ nhận, gọi là “vu khống”. Chen Zhi vẫn hoạt động tự do ở Campuchia nhờ quan hệ chính trị. Các nhóm như Cyber Scam Monitor ghi nhận >200 trung tâm scam liên quan.
Tác Động Xã Hội & Lời Khuyên
Prince Group minh họa cho vấn nạn “scam economy” ở Campuchia, nơi tội phạm mạng hòa quyện với kinh tế hợp pháp, gây thiệt hại toàn cầu (Mỹ mất 10 tỷ USD năm 2024). Nạn nhân thường là người trẻ bị dụ “việc nhẹ lương cao”, rồi bị giam cầm, tra tấn. Nếu bạn nghi ngờ liên quan (ví dụ: đầu tư crypto lạ từ Campuchia), báo ngay FBI (PrinceGroupTips@fbi.gov) hoặc Cục A05 Việt Nam.
Nếu cần chi tiết hơn về một khía cạnh cụ thể (như Chen Zhi hoặc các compound), hoặc câu chuyện nạn nhân, cứ hỏi nhé! Đừng để bị lừa – kiểm tra mọi “cơ hội đầu tư” qua nguồn chính thức.
Chi Tiết Về Chen Zhi (Cập Nhật Đến Tháng 11/2025)
Chen Zhi (陈志, sinh ngày 16/12/1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), thường được gọi là “Vincent”, là một doanh nhân gốc Hoa, hiện là công dân Campuchia từ năm 2018. Ông được biết đến là người sáng lập và Chủ tịch Prince Holding Group (Prince Group) – một tập đoàn đa quốc gia lớn nhất Campuchia, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Trên bề mặt, Chen được ca ngợi là “doanh nhân kính trọng và nhà từ thiện nổi tiếng”, nhưng từ tháng 10/2025, ông bị cáo buộc là ông trùm của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) lớn nhất Đông Nam Á, liên quan đến lừa đảo crypto quy mô khổng lồ, buôn người, lao động cưỡng bức và rửa tiền. Các cáo buộc dẫn đến lệnh truy nã quốc tế, tịch thu tài sản hàng tỷ USD, và Chen vẫn đang lẩn trốn.
Dưới đây là tổng hợp chi tiết dựa trên các nguồn chính thức và báo chí đáng tin cậy. Tôi sử dụng bảng để so sánh giữa hình ảnh công khai và cáo buộc tội phạm cho dễ theo dõi:
| Khía Cạnh | Hình Ảnh Công Khai | Cáo Buộc Tội Phạm (Từ Mỹ/Anh/Quốc Tế) |
|---|---|---|
| Lý Lịch Cá Nhân | Sinh năm 1987 tại Phúc Kiến (Trung Quốc), di cư sang Campuchia đầu những năm 20 tuổi (khoảng 2010). Nhận danh hiệu “Neak Oknha” (tương đương lãnh chúa) từ chính phủ Campuchia. Kết hôn với Eva Chen (hay Eva Wang), một influencer Trung Quốc nổi tiếng với lối sống xa xỉ. Có tài khoản Twitter/Instagram cá nhân (@chenzhicambodia). | Công dân Trung Quốc gốc, nhập quốc tịch Campuchia năm 2018 để tránh pháp lý. Vợ Eva bị cáo buộc liên quan gián tiếp qua các bài đăng khoe khoang tài sản (như giường ngủ 5 triệu NDT, 6 máy bay riêng, đội xe Rolls-Royce). Chen bị truy nã toàn cầu, có hộ chiếu Cyprus và Vanuatu để di chuyển tự do. |
| Sự Nghiệp & Prince Group | Thành lập Prince Group năm 2015, mở rộng từ bất động sản (dự án ở Sihanoukville, Phnom Penh) sang ngân hàng (Prince Bank), casino (Jin Bei Casino), hàng không (Cambodia Airways), và từ thiện (Prince Foundation: học bổng Chen Zhi Scholarship cho 400 sinh viên Campuchia/năm). Đầu tư quốc tế: 50% cổ phần Habanos S.A. (Cuba), bất động sản ở Palau, British Virgin Islands. | Prince Group là “mặt nạ” cho >100 công ty ma và 10 “compound” lừa đảo ở Campuchia (như Golden Fortune Science and Technology Park, Jin Bei Group). Chen bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo từ năm 2015, sử dụng bạo lực (tra tấn, giết người) để kiểm soát nạn nhân. Liên kết với Jin Bei Casino (do chính phủ Campuchia xác nhận Chen là CEO tháng 6/2025). |
| Liên Kết Chính Trị | Cố vấn cho cựu Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, cựu Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng, và Phó Thủ tướng Sar Sokha. Tham gia các sự kiện cao cấp (gặp Joe Biden năm 2022, tặng đồng hồ cao cấp). Hỗ trợ kinh tế Campuchia qua đầu tư, từ thiện. | Sử dụng hối lộ và ảnh hưởng chính trị để bảo kê hoạt động scam. Gần gũi với gia đình Hun Sen (Hun Manet), giúp né pháp luật Campuchia. Chính phủ Campuchia phủ nhận nhưng đã đóng cửa 4 casino Jin Bei tháng 11/2025. |
| Thủ Đoạn Tội Phạm | Không thừa nhận; tập đoàn phủ nhận mọi liên quan, kiện báo chí “vu khống”. | Chỉ đạo “pig butchering scam” (lừa tình cảm, dụ đầu tư crypto giả), sextortion (tống tình qua ảnh nhạy cảm, thường nhắm trẻ em), cờ bạc online bất hợp pháp. Ép nạn nhân (hàng trăm nghìn người từ Trung Quốc, Việt Nam, châu Phi) lao động 12-18h/ngày trong compound, tra tấn nếu không đạt KPI (30 triệu USD/ngày lợi nhuận). Mạng lưới trải rộng 30+ quốc gia, mục tiêu Mỹ/Anh/Hàn. |
| Tài Sản & Rửa Tiền | Sở hữu biệt thự, xe sang (Ferrari, Bugatti, Porsche), du thuyền, máy bay riêng, tranh Picasso. Đầu tư hợp pháp qua shell company ở Singapore, Hong Kong, St Kitts and Nevis. | Rửa tiền qua casino, crypto wallet, Prince Bank. Tịch thu: Mỹ thu 127.271 BTC (~15 tỷ USD, lớn nhất lịch sử DOJ); Anh thu biệt thự 15,6 triệu GBP + tòa nhà 130 triệu GBP; Singapore thu 115 triệu USD (6 bất động sản, du thuyền, 11 xe, rượu sang); Đài Loan thu 150 triệu USD (26 xe, 11 căn hộ); Hong Kong thu 353 triệu USD tiền mặt/chứng khoán. Tổng thiệt hại nạn nhân: >5,8 tỷ USD chỉ crypto scam năm 2024. |
| Pháp Lý & Truy Nã | Hoạt động tự do ở Campuchia, phủ nhận cáo buộc. | Bị DOJ Mỹ buộc tội âm mưu lừa đảo dây (wire fraud) và rửa tiền (money laundering) tháng 10/2025, án tối đa 40 năm tù. OFAC/FincEN (Mỹ) và FCDO (Anh) trừng phạt TCO Prince Group + 146 cá nhân/thực thể. Bắt 25 người ở Đài Loan (tháng 11/2025). Manhunt toàn cầu; báo FBI: PrinceGroupTips@fbi.gov. Hàn Quốc/Singapore/Thái Lan đang điều tra. |
Các Sự Kiện Nổi Bật Năm 2025
- 14/10/2025: DOJ Mỹ mở cáo trạng tại Brooklyn (New York), thu 15 tỷ USD Bitcoin – lớn nhất lịch sử. OFAC trừng phạt Prince Group là TCO, cắt quyền tiếp cận tài chính Mỹ. Anh đồng loạt trừng phạt, thu tài sản London.
- 17/10/2025: Indictment chính thức unsealed, cáo buộc Chen điều hành “đế chế lừa đảo cyber” từ 2015.
- 30/10/2025: Singapore thu 115 triệu USD tài sản (bất động sản, du thuyền, xe hơi).
- 04/11/2025: Đài Loan bắt 25 nghi phạm, thu 150 triệu USD; Hong Kong thu 353 triệu USD.
- 05/11/2025: Campuchia đóng cửa 4 casino Jin Bei; Singapore điều tra rửa tiền.
- 06/11/2025: Chiến dịch toàn cầu (Mỹ, Anh, Singapore, Hàn, Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc) truy quét mạng lưới Chen và Bai family (Myanmar).
Tác Động Xã Hội & Lời Khuyên
Chen Zhi đại diện cho “nền kinh tế scam” ở Campuchia, nơi tội phạm hòa quyện với chính trị, gây thiệt hại toàn cầu (Mỹ mất 10 tỷ USD/năm). Nạn nhân thường là người trẻ bị dụ “việc nhẹ lương cao”, dẫn đến tra tấn, buôn người. Prince Group phủ nhận nhưng bằng chứng từ UNODC/GI-TOC cho thấy vai trò trung tâm. Nếu bạn nghi ngờ scam liên quan (crypto từ Campuchia), báo ngay Cục A05 Việt Nam hoặc FBI (PrinceGroupTips@fbi.gov). Kiểm tra mọi “đầu tư” qua nguồn chính thức – đừng để bị cuốn vào mạng lưới của “Vincent”.
Nếu cần chi tiết hơn về vợ ông (Eva Chen), các compound cụ thể, hoặc cập nhật manhunt mới nhất, cứ hỏi nhé!
